ТОП-9 рисков, которые подстерегают участников крипторынка

Коснусь немного иной темы, которая осталась "за кадром" все возрастающего интереса к криптовалютам. Действительно, пока стоимость крипты стремительно растет, мало кто задумывался о безопасности.

ТОП-9 рисков, которые подстерегают участников крипторынкаРасскажем же о тех рисках, которые подстерегают участников крипторынка:

  1. Обман при покупке криптовалюты (криптообмена). У покупателя принимают наличные или безналичные денежные средства. Показывают некий криптокошелек, с которого будет производится транзакция. Деньги забираются, перевод крипты не производится.
  2. Обман при продаже криптовалюты (криптообмена). Обратный случай, когда криптовалюту злоумышленник получает за "куклу" или платежное поручение. Более сложный случай, когда злоумышленник осуществляет перевод денег со счета юридического лица, принимает в ответ крипту, а затем делает отзыв платежа.
  3. Фиктивное ICO (фишинг при проведении ICO). Очень популярная ситуация, особенно если учесть, что только 3% от всех ICO доросли до реальных продуктов. Деньги собирают на любые фантастические проекты, а потом забирают себе. Другой пример, когда под видом действующего ICO, мошенники подсовывают свои кошельки.
  4. Вовлечение в создание криптопирамиды. Классика мошенничества. Хотите еще больше прибыли - вот вам +20% ежемесячно от вашей криптовалюты. Переводите злодеям крипту, пару месяцев получаете проценты, расхваливаете друзьям темы. В пирамиду влезают друзья, затем друзья друзей и т.п.
  5. Кража оборудования для майнинга. Фермы стоят дорого, а продаются прекрасно. Да и выявлять их достаточно просто по энергопотреблению или каналам поставок.
  6. Ограбление после совершения сделки. Получили или приняли наличные средства после совершения криптосделки? Не исключено, что на выходе вас уже ждут переговорщики с битами. Не вас конечно, а только ваши денежки.
  7. Распространение компромата о владельце криптокошелька. Криптолюди очень озабочены защитой своих активов и репутацией, поэтому не любят раскрывать свои персональные данные в сети (к посредникам и брокерам это не относится).
  8. Взлом электронных криптообменников и бирж (в т.ч. фиктивный взлом). Хакерская тема, куда без нее. Во всех создаваемых обменниках и биржах регулярно находят бэкдоры и дырки, которыми и пользуются злоумышленники для перекачивания себе крипты.
  9. Участие в деятельности, связанной с отмыванием средств, полученных преступным путем (в т.ч. финансирование терроризма). Риск со стороны государства. Пока вы возитесь со своими криптосделками, вы не очень и интересны государству. Пока, конечно. Другое дело, если вы вдруг окажетесь, даже не подозревая о том, связаны с преступной деятельностью.
Эксперт статьи
Игорь Бедеров

Игорь Бедеров

CEO Интернет-Розыск | CABIS

Задать вопрос

Компетенции

Риски
Загрузка комментариев...